澳門特別行政區法例

第227/2006號行政長官批示

鑑於第2/2006號法律訂定了預防及遏止清洗黑錢犯罪的措施，並根據第3/2006號法律的規定，該等措施亦適用於預防及遏止資助恐怖主義犯罪的活動；

鑑於第2/2006號法律第八條第二款規定須賦予一新設立或已設立的實體負責收集、分析及向具權限的實體提供懷疑實施清洗黑錢犯罪或涉及重大金額活動的資料的職權；

鑑於上述職權須由不同領域具備專業知識的人員履行，宜將該等職權賦予一新實體；

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權，並根據八月十一日第85/84/M號法令第十條的規定，作出本批示。

一、設立“金融情報辦公室”。

二、“金融情報辦公室”具項目組性質，存續期為三年，可延長。

三、“金融情報辦公室”的職責為收集、分析及向本批示第四款（三）及（四）項所指的實體提供與清洗黑錢犯罪及資助恐怖主義犯罪有關的資料。

四、為履行上款所指的職責，“金融情報辦公室”具有下列職權：

（一）接收按照第7/2006號行政法規第七條的規定而獲提供的資料，並以該等資料建立及維持一資料庫；

（二）分析收到的資料，並將懷疑實施清洗黑錢犯罪的活動向檢察院舉報；

（三）應刑事警察機關、司法當局或其他具預防或遏止清洗黑錢犯罪或資助恐怖主義犯罪職權的實體具說明理由的要求，向該等實體提供協助，尤其是向該等實體提供資料及專業技術支援；

（四）為履行區際協議或任何國際法文書，按上項規定向澳門特別行政區以外的實體提供或接收來自該等實體關於清洗黑錢犯罪或資助恐怖主義犯罪的資料；

（五）與負責發出指引的公共實體合作，制訂和修訂反清洗黑錢及資助恐怖主義的指引；

（六）向公眾開展有關反清洗黑錢犯罪及資助恐怖主義犯罪方面的推廣及教育活動；

（七）每年向經濟財政司司長提交一份關於“金融情報辦公室”活動的年度報告。

五、“金融情報辦公室”為履行獲賦予的職責，可要求任何公共或私人實體提供資料。

六、“金融情報辦公室”的工作人員須對因履行職務而獲悉的資料負有保密義務。

七、“金融情報辦公室”由一名主任領導，並由一名副主任輔助主任，兩人均由行政長官透過批示以定期委任方式委任。

八、“金融情報辦公室”主任及副主任的報酬由行政長官訂定。

九、 “金融情報辦公室”由為實現其目標所需的人員組成，經主任建議，有關人員得以由所屬部門派駐或向其徵用的方式、以十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第二十一條所定方式、以包工合同或訂立個人勞動合同方式獲聘任。*

* 已更改 - 請查閱：第67/2009號行政長官批示

十、“金融情報辦公室”隸屬經濟財政司司長並在其指導下運作。

十一、“金融情報辦公室”可設立一符合其活動所需的常設基金。

十二、“金融情報辦公室”運作所需的財政負擔，登錄在澳門特別行政區預算中撥予經濟財政司司長辦公室的款項內。

十三、本批示自公佈翌日起生效。

二零零六年七月二十九日

行政長官 何厚鏵